La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro Coordinan Acciones Contra una Organización Criminal transnacional dedicada al narcotráfico
Por Francisco Iván Cruz
Argonmexico / La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. Como parte de estos trabajos, se designaron 19 objetivos (10 personas y nueve empresas).
El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en
México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la
Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI),
además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal
y uso de empresas fachada.
La información remitida por autoridades estadounidenses, así como los análisis financieros
efectuados por la UIF, permitieron confirmar que esta organización delictiva opera estructuras
complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades
ilícitas. Entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para
simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el
manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para
reducir la trazabilidad financiera.
De acuerdo con los reportes analizados, esta red global que mantiene operaciones en países
como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, ha reportado actividad también
en México. En estos países se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias
internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con
actividades ilícitas de carácter transnacional.
La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas
fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero
para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos. Asimismo, se identificaron
operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales
que sugieren la existencia de un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de fondos
ilícitos.
Estas acciones fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos, permiten avanzar en la desarticulación de estructuras financieras
utilizadas por organizaciones criminales y contribuyen a impedir que los recursos derivados de
actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero nacional e internacional.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refrenda su compromiso con la protección de la
integridad del sistema financiero, la prevención del lavado de dinero y la consolidación de
esquemas de inteligencia coordinada que permitan inhibir los riesgos asociados con
organizaciones criminales de alcance transnacional.
