Gloria Trevi es Acusada de Lavado de Dinero y Defraudación Fiscal
La cantante Gloria Trevi y su cónyuge, Armando Ismael Gómez Martínez, enfrentarán un proceso legal ante la justicia mexicana por presunta evasión de impuestos.
Por Carlos Mauricio Hernández
Argonmexico /La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en México, acusando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, de estar involucrados en delitos fiscales y lavado de dinero.
La denuncia, presentada el 8 de septiembre de 2021, surge de una exhaustiva investigación realizada por la UIF durante la gestión de Santiago Nieto Castillo. La base de esta denuncia se encuentra en presuntas irregularidades relacionadas con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que la pareja recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.
De acuerdo con las investigaciones de la UIF, se alega que las empresas vinculadas a Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, fueron utilizadas para eludir el pago de impuestos en territorio mexicano. Además de las acusaciones de defraudación fiscal, la denuncia también abarca supuestas operaciones simuladas en las empresas de la cantante, lo que añade cargos de lavado de dinero a la lista de acusaciones.
El proceso legal implicará que Gloria Trevi y su esposo comparezcan ante un juez de control el 23 de octubre, fecha en la que deberán explicar su situación en relación con las acusaciones de evasión de impuestos y lavado de dinero. Es importante destacar que ambos residen en los Estados Unidos, lo que podría llevar a que la comparecencia se realice a través de videoconferencia.
Esta denuncia penal representa un desafío legal significativo para la reconocida artista y su cónyuge, quienes ahora deberán enfrentar un proceso legal en México en medio de las acusaciones presentadas por la UIF. La situación es seguida de cerca por la opinión pública y los seguidores de Gloria Trevi, quienes esperan con interés el desarrollo de este caso legal de alto perfil.
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