CONDUSEF informa de la suplantación de identidad

• 8 Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), han informado/notificado a esta autoridad de la suplantación de identidad (razón/denominación social) de entidades financieras, presuntamente realizada por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).

Argonmexico/ Ciudad de México. – Al mes de noviembre de 2024 esta Comisión Nacional contaba con reportes de 174 instituciones financieras que han sido afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman las 8 detalladas a continuación:

• AGROFINANCIERA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
• DER NEUE HORIZONT RE, S.A. DE C.V.
• GROW YOUR FUTURE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
• METAFINANCIERA MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
• OPERADORA JEEVMA, S.A.P.I. DE C.V.
• PROMOTORA DE PROYECTOS LEGACY S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
• SOLUCIONES INTEGRALES TBY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
• TMG FINANCIAL, S.A. DE C.V.

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
AGROFINANCIERA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. Boulevard Rotarismo 1140, interior 1, Fraccionamiento Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa (667) 7123959 www.agrofin.com.mx [email protected]	“AGROFINANCIERA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.” SIN DATO SIN DATO SIN DATO

 

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
DER NEUE HORIZONT RE, S.A. DE C.V. Libramiento Gómez Morin Km 15mas 900 entronque con Corredor Comercial s/n, Colonia Campo 22, C.P. 31607, Cuauhtémoc, Chihuahua (625) 1382000   www.dnhr.mx [email protected]	“DER NEUE HORIZONT RE, S.A. DE C.V.” Carr. Cuahutemoc, Alvaro Obregón Km. 5575 Col. Campo 2°, C.P. 31604, Cuauhteemoc Chihuahua, RFC DNH1401137L1 Karla Serena Parra Alvarado Titular de la UNE (625) 138 2000 Ext. 160 [email protected]

 

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
GROW YOUR FUTURE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. 18 115 D, interior Oficina 2, Fraccionamiento Montecristo, C.P. 97133, Mérida, Yucatán (999) 6368382 www.growthefuture.com.mx [email protected]	“GROW YOUR FUTURE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.” SIN DATO (990) 2810167 [email protected]

 

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
METAFINANCIERA MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. Lucerna 80, interior Piso 7, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México (565) 7321893 www.metafinanciera.com.mx [email protected]	BANCO COMPROPAGO, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO SIN DATO (52) 5647454865 (52) 5650154219 (52) 5645594533 (52) 525527406156 (52) 5647454865 (52) 5645594533 (52) 5650154219 SIN DATO

 

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
OPERADORA JEEVMA, S.A.P.I. DE C.V. Plaza Villa de Madrid 1, interior 10, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Cuauhtémoc, Ciudad de México (55) 2462 0436 http://jeevma.com/ [email protected]	“OPERADORA JEEVMA, S.A.P.I. DE C.V.” SIN DATO SIN DATO SIN DATO

 

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
PROMOTORA DE PROYECTOS LEGACY S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. Avenida Antea 1032 , interior 308 A, Pueblo Jurica, C.P. 76100, Querétaro, Querétaro (442) 1731307 [email protected]	“PROMOTORA DE PROYECTOS LEGACY S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.” SIN DATO SIN DATO https://promotorasuproyectoslegacy.com/#id1

 

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
SOLUCIONES INTEGRALES TBY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Jose María Morelos Y Pavón 707, interior 18, Barrio La Merced (Alameda), C.P. 50080, Toluca, México. (55) 52781102 55 2586 3878 www.lanamovil.net [email protected]	“SOLUCIONES INTEGRALES TBY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.” SANDRA ELIZABETH LOPEZ BASTIDA Av. Paseos de la Reforma 404-Piso 1, Juárez, Cuauhtémoc. 06600 Ciudad de México, CDMX. 55-2720-2142 55-4457-1681 5545023810 5518783781 https://lanamolvilmx.net/contacto-prestamos-personales-lanamovil/ [email protected] CLABE INTERBANCARIA SANTANDER: 014180566681968241

 

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
TMG FINANCIAL, S.A. DE C.V. San Diego 26, Colonia Las Palmas, C.P. 22106, Tijuana, Baja California (664) 79278763 [email protected]	“TMG FINANCIAL, S.A. DE C.V.” SIN DATO (664) 4381128 (664) 4051294 [email protected] [email protected]

 

La CONDUSEF ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp como una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como de regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones. Lo anterior, de conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999. www.condusef.gob.mx