Urge Fortalecer Mecanismo para Bloquear Recursos de Procedencia Ilícita: Bertha Caraveo
Por Jaime Arizmendi
Argonmexico / Es una estrategia efectiva para reducir la capacidad financiera de la delincuencia organizada.
La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena presentó una iniciativa para fortalecer la detección, prevención y bloqueo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que vulneran y pervierten el sistema financiero de nuestro país.
Propuso incorporar a la Ley de Instituciones de Crédito, las causas por las cuales se puede incluir a clientes o usuarios en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La iniciativa, que suscribe el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, precisa que una persona puede incluirse en dicha lista cuando haya indicios suficientes de que está relacionada
